По версии следствия, начальник 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Евгений Кашматов, начальник отделения управления «Ц» ГУСБ МВД России Дмитрий Атаев и их друг Тимур Дзусов получили со стороны владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 15 миллионов рублей за прекращение проверки компании.

Кашматов руководил отделом, занимающимся борьбой с налоговыми преступлениями по линии топливно-энергетического комплекса. Он временно отстранен от должности.

Как следует из оглашенных в суде материалов, посредник от владельца компании передал деньги Дзусову, а тот уже под контролем сотрудников управления «М» ФСБ передал их Кашматову.