BNP Paribas заплатит США штраф в $9 млрд за нарушение режима санкций

отметили
15
человек
в архиве
Французский банк BNP Paribas заплатит рекордный штраф от $8 до $9 млрд в пользу США за нарушения режима санкций. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, представители банка признали свою вину в нарушении «Акта о международных чрезвычайных экономических полномочиях». Этот закон принимает конгресс США в отношении стран, на которые накладываются санкции. Также на банк могут наложить ограничения в совершении сделок в долларах США. Они, по словам знакомых с ходом обсуждения источников, могут продлиться несколько месяцев. Также банк уволит более 30 сотрудников (некоторые из них уже покинули BNP Paribas, уточняет WSJ).

США обвинили банк BNP Paribas в том, что он на протяжении пяти лет сотрудничал с банками и государственными учреждениями в Судане и проводил через них платежи в то время, когда «народ и США обвиняли власти Судана в совершении геноцида населения». Во время расследования США проверили сделки и транзакции более чем на $100 млрд. При этом подозрения у следователей вызвали платежи на сумму $30 млрд, часть из них были «умышленно скрыты, чтобы избежать обнаружения органами власти США», заявили изданию источники в следствии.

Большинство сделок пришлось на Судан. Однако банк также «содействовал проведению платежей в Иран и другие страны, которые находились под санкциями», пишет издание. Большинство транзакций были связаны с нефтяными сделками. Следователи также искали следы торговли оружием. Однако им не удалось найти доказательств.

Следователи США предполагают, что банк BNP Paribas начал заниматься обслуживанием Судана около десяти лет назад. С 2007г. банк официально не занимается бизнесом в Судане. При этом недавно представители банка заявили, что они обнаружили ряд транзакций, которые проводили лица, находившиеся под санкциями против Ирана.

16 июня французский банк BNP Paribas передал Минюсту США документацию, связанную со сделками банка с нефтяными компаниями. Передача произошла в рамках расследования в отношении BNP Paribas, который США подозревают в нарушении санкционного режима в отношении Судана и Ирана, сообщал Reuters.

Читать полностью: top.rbc.ru/economics/23/06/2014/931839.shtml
Добавил Vagner Vagner 23 Июня 2014
проблема (2)
Комментарии участников:
V.I.Baranov
0
V.I.Baranov, 23 Июня 2014 , url
Не совсем понятно как можно кому то запретить проводить операции в международной валюте? А если доллар не международная валюта, то господа американцы выкупайте её за золото и оперируйте на своей территории!
Max Folder
0
Max Folder, 23 Июня 2014 , url
Непонятно, почему французский банк должен подчиняться американским законам.
Гудвин
0
Гудвин, 23 Июня 2014 , url
По праву сильного. Пока МВФ владеет миром, банку проще согласиться на исполнение требований законодательства США. Иначе придется свернуть бизнес.

В российском праве это называется «реальный принцип действия права».
Но вот не припомню случаев его применения. США же это никогда не смущало.

Есть еще один интересный закон у них — «О коррупции за рубежом». Помнится, Даймлер по этому закону в США крупный штраф заплатил за взятки в России.

В начале апреля автомобильный концерн Daimler признался в подкупе чиновников в 22 странах, в том числе в России.
Признание было сделано после того, как американский минюст предъявил компании обвинения в даче взяток на общую сумму 56 млн долларов для получения крупных госзаказов.
Во избежание судебного разбирательства Daimler заключил мировое соглашение с правительством США, выплатив штраф 185 млн долларов.
После этого российский представитель компании ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» распространил пресс-релиз, в котором признал свою вину в нарушении положений Закона США о коррупции за рубежом.
Это 2010 год
Гудвин
0
Гудвин, 23 Июня 2014 , url
Заметьте, Daimler AGнемецкий автомобилестроительный концерн.
Гудвин
0
Гудвин, 23 Июня 2014 , url
Вот кстати, хорошо бы Кало-мойского по реальному принципу привлечь. Он же вроде денежку за голову ВВП обещал? Разве плохой повод?


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать