Латвийский Rietumu Banka и связанные с ним компании направили в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ взыскали в доход государства компанию «КИ Инвест» и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России.

Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, кассационные жалобы 23 и 24 сентября поступили в высшую судебную инстанцию.

Как считает истец, через «КИ Инвест» из России выводились деньги в Латвию. Изначально Генпрокуратура в иске, поданном в августе прошлого года, требовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и «КИ Инвестом», перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей «КИ Инвеста» и эту сумму.

Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ еще 12 юрлиц, в том числе ОАО «Новомосковский технопарк», ООО «Специализированный застройщик „Самолет-Марьино 1“ и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу банка и переводят ему платежи в обход ограничительных мер, заявил юрист истца.

Как следует из иска, Rietumu Banka через RB Investments контролирует „КИ Инвест“, которому принадлежат земельные участки (площадью более 1,24 гектара), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.

По утверждению истца, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, для чего использовался кредитный договор, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. А весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро.

Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил иск, решение затем поддержали апелляционная инстанция и окружной суд.

Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо активов „КИ Инвеста“, взыскание предположительно было обращено также на четыре земельных участка в Подмосковье площадью 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении.

Rietumu Banka, комментируя в декабре решение суда, навал процесс несправедливым, а свой ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости своей дочерней компании в России, оценил в 16 миллионов евро.