Швеция отклонила запрос Браудера на расследование в отношении Swedbank
отметили
24
человека
в архиве
Шведское управление по расследованию экономических преступлений (EMB) отклонило запрос американского финансиста Уильяма Браудера о проведении расследования в отношении Swedbank из-за обвинений в отмывании денег, сообщает ведомство в понедельник.
В начале марта Браудер направил жалобу на Swedbank в шведскую прокуратуру и (EMB), он утверждал, что 176 миллионов долларов на счетах клиентов банка якобы были связаны с финансовыми операциями, которые расследовал аудитор Сергей Магнитский.
источник: pbs.twimg.comЕвропейские банки потеряли миллиарды на скандале с «русской прачечной»
<div data-gtm-vis-first-on-screen-10468637_134=«18356» data-gtm-vis-total-visible-time-10468637_134=«100» data-gtm-vis-has-fired-10468637_134=«1»> ![]()
Как отмечается в пресс-релизе, операции, которые просил расследовать Браудер, относятся к 2006 — 2012 годам, этот период не относится к текущему расследованию в отношении банка. Кроме того, в отношении этих операций действуют ограничения по времени.
Кроме того, отмечается, что «суммы, переводные на шведские счета, ограничены и меньше указанных в заявлении».
В настоящее время EMB проводит расследование в отношение Swedbank из-за подозрений в сокрытии информации о подозрительных операциях в эстонском отделении банка в период с 2007 по 2015 год. Президент банка Бригитте Боннесен была отправлена в отставку.
Добавил ![Никандрович]()
Никандрович 1 Апреля 2019
Никандрович 1 Апреля 20191 комментарий
проблема (6)
Комментарии участников:
