Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, сообщает пресс-служба ведомства.

«Роберт Мусин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“, — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, СУ проводило допрос Мусина по подозрению в мошеннических действиях. Ранее Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка.

По информации на сайте кредитной организации, Мусин Роберт Ренатович, 1964 г. р., — член совета директоров банка с 28 мая 2014 года, председатель комитета по стратегии и корпоративному управлению. Последний раз избирался в члены совета директоров 25 мая 2016 года, с 19 марта 2016 года — председатель правления ПАО „Татфондбанк“, заслуженный экономист Татарстана, депутат Государственного совета республики, член комитета по бюджету, налогам и финансам. Акционером банка не является.

Санация Татфондабанка могла обойтись в 220-230 млрд рублей — зампред ЦБ РФ Полякова.

ЦБ РФ в декабре установил факт вывода активов из Татфондбанка, направил материалы в прокуратуру.

»Дыра" в балансе Татфондбанка составила порядка 96,7 млрд руб.

Проблемы Татфондбанка вызваны его кэптивной бизнес-моделью.

В тяжелом положении

В то же время первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Банку России было известно о тяжелом положении Татфондбанка с мая прошлого года.

«С мая прошлого года мы понимали, что банк находится в тяжелейшем финансовом положении, мы знали, что капитал банка утрачен, потеря ликвидности может наступить в любой момент, что банк операционно убыточен, а его финансовая отчетность в существенной степени недостоверна», — сказал Тулин.

Тулин отметил, что акционеры Татфондбанка сообщили ЦБ РФ о невозможности самостоятельно спасти банк.