С момента публикации «панамского досье» прошло почти два месяца, но «Новая газета» все это время продолжала изучать документы юридической компании Mossack Fonseca. Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Suddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). В итоге работа над «панамским досье» стала самым масштабным совместным проектом 400 журналистов из 77 стран мира. Однако огромная часть архива еще не исследована, и репортеры со всего света продолжают изучать документы.
За это время нам удалось обнаружить несколько подозрительных сделок офшоров, близких Сергею Ролдугину, с акциями банка «Россия», также известного как банк «друзей президента». Маэстро Ролдугин оказался удачливым портфельным инвестором: в 2010 году связанная с ним компания купила акции банка «Россия», через день перепродала их в 32 раза дороже и заработала 420 млн рублей.
В том же году, через месяц, повторить успех Сергея Ролдугина попробовал «Газпром». Но не вышло: акции «России» обошлись госкомпании в 170 раз дороже, чем офшору, близкому российскому виолончелисту. По подсчетам «Новой газеты», на сделках с акциями банка «Газпром», а значит, и все налогоплательщики страны, мог потерять как минимум 5 млрд рублей. «Россия» оказалась удивительным активом, меняющим свою стоимость в сотни раз в зависимости от покупателя: пока «друзья президента» скупали его акции по цене семечек и делали на них состояние, государство за те же акции платило стоимость золота и несло убытки.
![]()
источник: krug.novayagazeta.ru
Перед вами два договора, удивительные по своей простоте и итоговому результату. Это — соглашения на покупку и продажу одной и той же вещи с разницей в два дня. И именно так просто, купив — продав, офшор заработал 13,6 млн долларов, или 420 млн рублей по тогдашнему курсу.
Первый договор — от 23 июня 2010 года. Компания Sandalwood Continental покупает 66 198 акций (примерно 3%) банка «Россия» у Евгения Малова. Малов — предприниматель из Санкт-Петербурга, известный тем, что был партнером Геннадия Тимченко и одним из основателей нефтетрейдера Gunvor. Sandalwood Continental купил у Малова акции банка «Россия» по номинальной стоимости — 200 рублей за штуку. Всего офшор заплатил за этот пакет 13,2 млн рублей.
Второй договор — от 25 июня 2010 года. Компания Sandalwood Continental продает те же 66 198 акций банка «Россия» кипрской фирме Horwich Trading (ее бенефициаров нам найти не удалось). На этот раз цена по соглашению составила 211,5 доллара за одну акцию, или более 6,5 тысяч рублей. Это в 32 раза дороже, чем день назад, когда Sandalwood Continental покупала акции у Малова.
Таким образом, за 48 часов офшор, связанный через Олега Гордина с Сергеем Ролдугиным, заработал 420 млн рублей, купив и продав один и тот же товар.
