В результате совместной спецоперации МВД, ФСБ и федеральной службы охраны задержаны 20 человек. У них изъято более 400 миллионов рублей. Как сообщается, эти деньги были получены в результате незаконной банковской деятельности. Она охватывала сразу несколько регионов Северо-Кавказского федерального округа. Схема действовала так: одна часть средств поступала из торговых точек, другая переводилась на счета фирм-однодневок в банки Дагестана якобы на оплату услуг, после чего обналичивалась. Затем деньги доставляли в Москву контрабандой.
«Крупные суммы наличных денежных средств под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия „Карат“. В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги», — сообщил сотрудник пресс-центра МВД России Анатолий Ластовецкий.