Находкинские таможенники пресекли преступную схему оттока капитала из Владивостока за границу. Более 3,9 млн долларов США незаконно «ушли» на счета Британских Виргинских островов, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
В отношении руководителя владивостокской компании-однодневки отдел дознания Находкинской таможни возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. По мнению представителей таможни преступники использовали схему для обманного перевода иностранной валюты за пределы России.
С целью реализации преступного умысла руководитель компании заключил контракт с иностранной организацией на импорт в Россию керамической плитки.
Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что поставки товара в адрес российской компании не осуществлялись, а в течение 2010 года более 3,9 млн долларов США были переведены на счета иностранной компании, находящейся на Британских Виргинских островах.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.