В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России, в отношении организатора и 6 активных участников банды Следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В отношении фигурантов дела избрана в качестве меры пресечения подписка о невыезде. В рамках расследования проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.

В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн руб., 502 тыс. евро и 140 тыс. долл.