В Москве вскрыта очередная банда, при помощи подконтрольных компаний занимавшаяся обналичиванием денег и выводом их за рубеж. Ежемесячный оборот подозреваемых составлял 1 млрд рублей.

Следственный комитет при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как говорится в сообщении ведомства, не имея лицензии ЦБ, подозреваемые осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.