Один из крупнейших банков Великобритании Lloyds TSB согласился выплатить американским властям штраф в размере 350 миллионов долларов. Американцы наказали британских финансистов за операции, проведенные вопреки санкциям США. Юридический отдел банка признал, что такое поведение было "незаконными", и дал согласие на выплату штрафа в обмен на прекращение расследования. Прокуратура США утверждает, что банк изменял данные клиентов из Ирана, Ливии и Судана и вследствие этого они могли вести дела с американскими компаниями.

Представители Lloyds TSB сообщили, что банк в полной мере сотрудничал со следствием. По данным следствия, нарушения британским банком режима санкций Соединенных Штатов наблюдались с 1995 по 2007 год.

"Более 12 лет Lloyds TSB помогал осуществлять анонимные переводы сотен миллионов долларов из стран, на которые были наложены санкции США, через нашу финансовую систему", — заявил помощник генерального прокурора США Мэтью Фридрих.

Согласно документам суда, Lloyds TSB удалял информацию о клиентах, в частности, имена, название банков и адреса, чтобы денежные переводы могли беспрепятственно поступать в американские банки, сообщает BBC.

Таким образом было переведено более 350 миллионов долларов, которые иначе американские банки не пропустили бы. В США действует запрет для определенных стран, учреждений и отдельных лиц на использование американской банковской системы. Такой запрет вводится в соответствии с внешней политикой США и из соображений национальной безопасности. Вашингтон в 2004 году снял санкции с Ливии, однако в отношении Ирана и Судана запрет остается в силе.