Пока, с одной стороны, разворачиваются баталии вокруг взаимных претензий Долиной и Полины Лурье (Верховный Суд сегодня решил вопрос в пользу покупательницы), в цепочку оказываются втянуты другие участники разборок. Это так называемые дропперы, или, по-простому, посредники, через которых мошенники вывели миллионы со счетов звезды.
Как выяснил KP.RU, сейчас это 10 человек в разных регионах России (в основном Йошкар-Олы, Казани, Оренбуржья). С четырьмя все более-менее понятно: они фигурируют в уголовном деле, как члены банды (покупали средства связи, передавали деньги, создавали криптовалютные счета). Получили реальные сроки.
А еще шестеро могли быть просто марионетками. Через их банковские счета «прогнали» миллионы звезды. Выявили счета, куда уходили деньги, в рамках расследования уголовного дела, взыскание же через суд делается по иску прокуратуры. Это уже не уголовное, гражданское дело — дело о возврате денег в результате неосновательного обогащения. Из судебного решения следует, что всего Долина перевела именно по счетам около 100 миллионов рублей. Смогли отследить судьбу только 61 млн рублей, остальные ушли по неизвестным счетам. В документе перечислено, сколько и на чьи карты приходило (причем, непосредственно от Долиной, это важно). Суммы — от 4 до 13,5 млн рублей.
— Суд изучил банковские выписки и установил точное соответствие переводов. К этим суммам добавлены проценты за пользование чужими денежными средствами Это законная мера, призванная компенсировать потерпевшей то, что этими деньгами все это время владели ответчики (или мошенники через их счета). Проценты рассчитаны по ключевой ставке ЦБ РФ и являются стандартным требованием в таких исках, — сообщил KP.RU управляющий партнер адвокатского бюро Алексей Иванов.
То есть получается так: в рамках уголовного дела судьи запросили выписки у банка, увидели, куда переводились деньги, узнали владельцев счетов. И в пользу истицы — а именно Ларисы Долиной — запросили у незаконно обогатившихся людей возврат денег.
Вся история с противостоянием Долиной и Лурье получила широкое освещение. А вото судьбе соучайных дропперов особенно не говорили
Как люди могли попасть в такую ситуацию?
Вот только все эти люди утверждают, что о Долиной ничего, кроме ее песен не слышали. Денег не получали, себе не оставляли. О суде понятия не имели (заседание было в Йошкар-Оле, по месту жительства большинства ответчиков).
Так, молодая мать Варвара Южанина из Казани должна Долиной 15 миллионов рублей. Она утверждает, что данные своей банковской карты никому не передавала, и не получала вознаграждение. Просто потеряла телефон с картами в чехле, не заблокировала их в приложении банка. Суд же счел, что доказательств утраты (заявления в полицию) нет, – а значит, все ложь.
— Я бы давно уже в тюрьме сидела, если бы это правда была, — говорит она журналисту «КП».
Такая же история с Василием К. из Орска. Он говорит, что увидел информацию о долге в 4 миллиона рублей на Госуслугах. Карту не терял и никому не отдавал, что произошло, по его словам, не понимает. С журналистами общаться, правда, отказался: то ли есть, что скрывать, то ли боится сказать что-то лишнее.
Но для суда все они – дропперы. То есть граждане, которым принадлежали банковские счета и карты, куда приходили деньги от Ларисы Долиной. По сути – инструменты мошенников. Вариантов много: им могли предложить деньги за пересылку средств дальше ( в сети есть такие объявления, стоимость услуги — 10-20 тысяч рублей), они могли сделать это случайно — например, согласившись вернуть якобы ошибочно перечисленные деньги. Или же они действовали по указке других телефонных аферистов, либо потеряли карту и ее кто-то нашел (этой версии сейчас придерживается большинство ответчиков по делу). Или просто не знают, кто и как «провернул» через их счета финансовые махинации.
Почему они должны Долиной?
Вот только без внятных доказательств непричастности и, например, обращений в полицию с заявлением о краже карты, или в банк — с требованием блокировать счет — им никто не верит.
-. Выписки из банка – это стопроцентное доказательство того, что деньги поступили на счета ответчиков. Если ответчики не могут доказать, что эти деньги получены обоснованно, они обязаны их вернуть как неосновательное обогащение. Поэтому в рамках этого дела «виновность» в мошенничестве не доказывалась и не требовалась. Достаточно факта получения денег без законного основания. Доводы об утере карты или передаче знакомому суд обоснованно отверг, указав на обязанность владельца счета его контролировать, — объясняет Алексей Иванов.
Остается, правда, вопрос: почему, если суд по гражданскому иску прошел еще в январе, все эти истории пострадавших должников Долиной вспылил только сейчас. Одна версия: приставы начали взыскания, заблокировали карты и счета, данные появились на Госуслугах. Могли ли люди раньше не знать о проблеме? Суд проходил заочно, но требования явиться всем рассылали. Не получили? Подумали, что это обман?
Сейчас дропперов, конечно, жалко. Молодая мать, обычный мужчина — рабочий, таксист. Все будто бы обмануты. Но могли ли они правда не знать, что с их картами? Почему не блокировали их, потеряв? Стали жертвой других аферистов? Вопросов много. Все должники Долиной сейчас пытаются оспорить судебное решение.
Важный в этой истории момент: конечно, не соглашаться за вознаграждение передавать кому-то данные – банковских карт, и прочих документов. В случае потери – все заблокировать, а также написать заявление в полицию. — хотя бы на случай, если неожиданно придет вопрос, а кто пользовался вашей картой. Ну и, конечно, стандартное предупреждение: не соглашайтесь ни на какие действия с вашими картами и счетами со стороны любых телефонных собеседников.
ВОПРОС РЕБРОМ
А получит ли деньги Долина?
Итак, ответчики должны певице 67 миллионов рублей (сами переводы и проценты за пользование деньгами по дату суда).
— Суммы к взысканию присуждаются именно равные полученным переводам, не принимается во внимание, что деньги не остались у человека. Что делать если денег у ответчика нет? Взысканием занимаются приставы, также ответчик может применить банкротство, если у него действительно нет имущества и средств, — говорит адвокат Валерий Уткин.
— Практически у нас каждый второй в стране является должником, но это не накладывает дополнительные негативные последствия. Жить можно и с долгами. Возможны несколько сценариев — добровольное погашение, принудительное взыскание через судебных приставов-исполнителей и банкротство. При этой процедуре имущество будет распродано в пользу кредиторов, а оставшаяся задолженность может быть списана, — уточняет Алексей Иванов.
Кстати, с июля 2025 года дропперам также грозит уголовная ответственность.
— Для признания виновным в мошенничестве по УК РФ нужны более серьезные доказательства умысла, которые могут быть (а могут и не быть) собраны в рамках уголовного, но не гражданского дела. Суд по гражданскому делу, по сути, сказал: «Мы не знаем, преступник вы или просто крайне беспечный человек, но деньги, которые к вам поступили без причины, вы должны вернуть». Решение по гражданскому иску не означает автоматического признания их виновными в уголовном преступлении, но создает для них серьезные финансовые последствия, — говорит Алексей Иванов.
