В Испании после 10 лет расследования начался суд над русской мафией. Что нужно знать об этом деле?

отметили
12
человека
в архиве
В Испании после 10 лет расследования начался суд над русской мафией. Что нужно знать об этом деле?

С чего началось дело?

Летом 2008 года испанская полиция провела масштабную спецоперацию под кодовым названием «Тройка» — в четырех городах были задержаны 20 человек, большинство из них россияне. Целью операции стали предполагаемые участники тамбовско-малышевской ОПГ во главе с Геннадием Петровым, которого задержали на Майорке.

«Тройка» стала второй крупнейшей операцией испанской прокуратуры против российской организованной преступности. В 2005 году в рамках операции «Оса» Испания добилась выдачи из ОАЭ Захария Калашова (Шакро Молодого), которого осудили на девять лет за отмывание денег, — он полностью отбыл срок, после чего вернулся в Россию.

В чем обвиняют россиян?

В отмывании денег, полученных от преступных доходов в России и других странах. По версии обвинения, российские криминальные авторитеты начали использовать испанские фирмы и недвижимость для отмывания денег еще в 1996 году. Активы одного только Петрова в Испании оцениваются в 50 миллионов евро.

Прокуратура заявила, что эти деньги были получены в том числе в результате убийств, контрабанды оружия и наркотиков, вымогательства, мошенничества, подделки документов, подкупа и других преступлений.

Кто состоял в группировке?

В общей сложности обвинение предъявлено 27 людям, но на скамье подсудимых только 18. Остальные находятся в розыске, в том числе лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев. Петров, который был задержан в ходе операции «Тройка», в 2012 году добился, чтобы его отпустили в Россию, и не вернулся. Из других предполагаемых руководителей ОПГ на скамье подсудимых находится только Михаил Ребо — он пошел на сделку со следствием и признал вину. Среди 18 подсудимых шестеро испанцев, которые, по версии следствия, помогали с оформлением документов.

Самый высокопоставленный фигурант — депутат Госдумы Владислав Резник. Обвинения предъявлены ему и его жене Диане Гиндин. Они сами явились на суд в Мадрид, хотя раньше Испания пыталась принудительно доставить их для дачи показаний. По версии следствия, Резник приобрел недвижимость, машины и яхту на преступные доходы. Обвинения против Резника строятся на записи его телефонных переговоров с Петровым. Адвокаты утверждают, что голос на записи Резнику не принадлежит.

Как это дело связано с российскими властями?

Испанские следователи в своем обвинительном заключении описали, что Петров поддерживал отношения с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, бывшим премьером Виктором Зубковым и бывшим министром связи Леонидом Рейманом. В одной из расшифровок телефонных разговоров Петрова якобы благодарят за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Формально никто из этих чиновников не является фигурантом дела.

В материалах дела также есть данные о 78 телефонных разговорах Петрова с бывшим замглавы ФСКН Николаем Ауловым, выдачи которого ранее тоже добивалась испанская сторона. В ФСКН эти заявления назвали политическими. В окончательном списке обвиняемых Аулова нет.

Добавил fStrange fStrange 20 Февраля 2018
проблема (15)
Комментарии участников:
fStrange
0
fStrange, 20 Февраля 2018 , url

В обвинительном заключении, подготовленном испанской прокуратурой по делу «русской мафии» в Испании, говорится о связи российской криминальной группировки с высшими политическими и силовыми кругами страны. В частности, следствие называет назначение Александра Бастрыкина на должность председателя Следственного комитета РФ главной удачей группы лиц под предводительством главного обвиняемого — петербургского криминального авторитета Геннадия Петрова...

Среди политиков и лиц, занимающих публичные должности в России, с которыми Петров взаимодействует напрямую, называются, в частности, бывший министр обороны Анатолий Сердюков (имеет совместный бизнес с Петровым), экс-премьер Виктор Зубков (лоббировал интересы группировки через политические решения), депутат Госдумы Владислав Резник; среди силовиков — Александр Бастрыкин; среди ключевых предпринимателей России — президент Сбербанка, экс-министр экономразвития Герман Греф...

Следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда в интервью журналу The New Times посетовал, что российские правоохранительные органы не стремились помочь испанцам. Так, российские коллеги не смогли установить местонахождения фигурантов дела, скрывшихся в России, не возбуждали дел о коррупции по информации, переданной из Испании, не дали возможности допросить высокопоставленных фигурантов в качестве свидетелей, требовали прекратить следствие в Испании и передать уголовное дело в Россию. Отказывая в этом, судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата, указал на вскрывшиеся факты коррупции следственных органов России.

fStrange
0
fStrange, 20 Февраля 2018 , url

Да депутату Резнику грозит 5.5 лет. Но шансов на посадку к сожалению мало.

Ну а Бастрыкину и Грефу вообще ничего не грозит, поскольку материалов накопать не дали.

fakenews
+2
fakenews, 20 Февраля 2018 , url

что нужно знать? что они 10 лет булки мяли? Я бы послушал что бы сказали ватные либтарды если бы сердюкова например расследовали 10 лет.

и 10 лет назад разве бастрыкин какой-нибудь был?

fStrange
-2
fStrange, 20 Февраля 2018 , url

что они 10 лет булки мяли

 Большая часть фигурантов, свидетелей и фактов в РФ. следователи испанские. Ну конечно они должны были вести реактивно вести дело получая Почтой России доказательства.

Правда что в Таиланде россияне тупеют? Ты это ощущаешь?

fakenews
+1
fakenews, 20 Февраля 2018 , url

да да и тут Россия подосрала. коварство азиатов не знает границ!

это так же можно обвинять оппозицию что они сношаются с представителями иностранных спецслужб и дипломатии, ну а что такого посидели на банкете поговорили за демократию. ну а может действительно за демократию интересы то общие хех.

X86
+1
X86, 20 Февраля 2018 , url

модератор модератор оскорбление участника от того, кого нельзя травить.

waplaw
+4
waplaw, 20 Февраля 2018 , url

Новость хорошая, а сайт и статья полное безграмотное маргинальное фуфло. Специально пишут статейки для либеральной ваты.

Лиман
+2
Лиман, 20 Февраля 2018 , url

для либеральной ваты

 Ватники либерасты.  

fakenews
-1
fakenews, 20 Февраля 2018 , url

да да все сразу нашли кто с кем. «sources say» не удивительно что таких useful idiots типа фстренджа и в8 легко направить куда угодно и за грудинина и за все хорошее против всего плохого.

fakenews
0
fakenews, 20 Февраля 2018 , url

Как-то так примерно:

 

Лиман
0
Лиман, 20 Февраля 2018 , url

А в это время страна продолжает терять лучших челов

источник: pbs.twimg.com

fStrange
-1
fStrange, 20 Февраля 2018 , url

Ваше семейное фото? Давно уехали?

Лиман
+2
Лиман, 20 Февраля 2018 , url

В очередной раз вы показали ватность своего  мозга. Вы бы для начала погуглили кто эти челы.  

fStrange
-2
fStrange, 20 Февраля 2018 , url

Вы бы для начала погуглили кто эти челы.

Нет спасибо, мне неинтересно. Но не сомневаюсь что они есть в ваших ватных методичках и очень важны для вас, раз вы знаете их в лицо.

Никандрович
+1
Никандрович, 20 Февраля 2018 , url

fStrange fStrange, посмотри, я про тебя написал ДОБРЫЕ

слова



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать