Комментарии участников:
Такая новость из категории «кукушка прокуковала». Нет пруфов на соответствующие опубликованные нормативные акты, определяющие субъектов и порядок исполнения требований законодательства «О противодействии отмыванию...» в части взаимодействия банков с клиентами.
Будет ли требоваться в обязательном порядке со всех клиентов, во всех ли случаях и в каком объёме «отчет о происхождении денег» — неясно.
Будет ли требоваться в обязательном порядке со всех клиентов, во всех ли случаях и в каком объёме «отчет о происхождении денег» — неясно.
против мелочи будет работать.
А так, по-серьезному — вряд ли. Вспомните про чудо-живопись по 10млн. долларов :) Это типичное отмывание денег. Так и будет: «Откуда у вас столько денег? — Картину продал». И все. Хе-хе. Чист
А так, по-серьезному — вряд ли. Вспомните про чудо-живопись по 10млн. долларов :) Это типичное отмывание денег. Так и будет: «Откуда у вас столько денег? — Картину продал». И все. Хе-хе. Чист
