Американская прокуратура первые в истории начала процессуальные действия в отношении россиян, которых подозревают в отмывании денег. Как сообщает The Times, власти США стремятся конфисковать у них 14 миллионов долларов, которые они могли получить в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО Сергеем Магнитским.

«Судебное заседание, которое состоится 6 января в Нью-Йорке, станет первой попыткой изъять имущество у физических лиц, которых связывают с аферой на 230 миллионов долларов», — цитирует статью InoPressa.

Журналисты отмечают, что правоохранителям удалось отследить путь примерно двух миллионов долларов, которые осели на банковских счетах на Манхэттене, принадлежащих 38-летнему Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва.

«Эти деньги два года находятся под арестом, но Минюст США планирует конфисковать их и взыскать еще 12 миллионов долларов в форме штрафов и пеней», — говорится в статье.

Сайт Law and Order in Russia, посвященный борьбе с коррупцией и следящий за историей расследования Сергея Магнитского, сообщает: «В основу иска правительства США положены данные о долларовых выплатах, поступивших на швейцарский счет кипрской компании Prevezon Holdings, принадлежащей российскому гражданину, якобы в оплату санитарного оборудования и автозапчастей, которые его компания никогда не продавала и не поставляла. Выплаты поступили от молдавских компаний-однодневок, на счетах которых аккумулировались похищенные в России и отмытые через банк „Крайний Север“ 230 миллионов долларов».

Именно группа компаний Prevezon, владельцем которых является 38-летний Денис Кацыв, будет выступать на суде в качестве ответчика. В США напрямую связывают смерть Магнитского и аферу преступной группировки, в которую вошли и коррумпированные российские чиновники. В иске, который цитирует Law and Order in Russia, говорится: «В результате этих деяний российский юрист Сергей Магнитский, выявивший мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в следственном изоляторе».
Также американская сторона приводит данные о восьми подозрительных платежах, которые были отправлены на швейцарский счет Prevezon Holdings с компаний-однодневок. С помощью этих средств была куплена недвижимость в районе Манхэттен в Ньй-Йорке, убеждены в американской прокуратуре.

Добавим также, что в настоящее время средства на швейцарских счетах Дениса Кацыва и его компании остаются заблокированными в рамках уголовного расследования, проводимого швейцарской прокуратурой, о хищении 230 миллионов долларов.

В сентябре 2013 года прокуратура Манхэттена подала гражданский иск, требующий конфискации недвижимости, принадлежащей компаниям, возможно, являвшимся звеньями в схеме по уходу от налогов, вскрытой аудитором Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Фамилия столичного чиновника Кацыва была упомянута в расследовании «Новой газеты», опубликованном в середине 2012 года. Пытаясь проследить путь 230 миллионов долларов, похищенных, по мнению Магнитского, из российского бюджета путем проведения налоговых махинаций, журналисты выяснили,