МВД России раскрыло список банков, участвовавших в так называемой «молдавской схеме» – выводе из России через Молдавию около 700 млрд руб. с использованием фальшивых подписей поручителей. Оказалось, что половина участников схемы – действующие банки, пишет «РБК».
Всего в схеме было задействовано 19 банков, у многих из них в настоящее время ЦБ уже отозвал лицензии: это «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Мост-банк», «Анталбанк», «Русский земельный банк», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Интеркапиталбанк». Кроме того, в данных ведомства фигурирует «Мособлбанк», в котором введена процедура санации, и банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен. Упоминаются также кредитные организации «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Морской банк», «Смарт-банк», «Кредитинвест» и «Темпбанк».

По информации СМИ, крупномасштабная схема вывода средств включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Транзит осуществлялся после того, как зарубежные компании заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по долгам не исполнялись, кредиторы обращались в суды Молдавии, что являлось возможным, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Позже выяснилось, что подписи поручителей были сфальсифицированы: сами граждане принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали о своем участии в деле.