8 октября 2012 года, по данным банковской системы SWIFT, Drensler LLP перечислила 167 тыс. евро в барселонский банк Caixabank S.A. на счет, открытый в его филиале на Ибице Александром Шикуновым (вице-президент футбольного клуба). По данным кадастрового реестра Испании, в ноябре 2012 года Александр Шикунов и его супруга Татьяна Шикунова (у которых, вероятно, был равный доступ к счету в Caixabank S.A) приобрели на Ибице элитные апартаменты площадью 116 кв. метров и рыночной стоимостью 506 тыс. евро.

По условиям сделки 123 тыс. евро были выплачены прежнему собственнику недвижимости в счет погашения его ипотечного кредита, а для оплаты остальной части стоимости квартиры супругами был взят ипотечный кредит все в том же Caixabank S.A.

В дальнейшем, по данным банковской системы SWIFT, Drensler LLP еще дважды перечислила по 50 тыс. евро на счет Александра Шикунова в Caixabank S.A. — 19 марта и 30 июня. Могли быть и другие транзакции от Trademarket Networks и Drensler — документальные подтверждения мы в настоящее время пытаемся получить.

Нам удалось связаться с Александром Шикуновым и обозначить ему тему расследования, однако отвечать на вопросы по телефону вице-президент «Ростова» отказался, а инициированная им встреча так и не состоялась.

Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.