Всего 15 лет назад идея о том, что министерство финансов будет ключевым элементом национальной безопасности США, была трудновообразима, однако ведомство разработало совершенно новый арсенал инструментов, чтобы передать его в распоряжение президента, говорится в статье журналисток Newsweek Лии Макгрэт Гудман и Линнли Браунинг.

«Пунктом управления» в этом новом виде войны является одно из подразделений минфина США — Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).

«Не дайте названию сбить вас с толку. Это малоизвестное подразделение минфина, созданное Конгрессом после терактов 11 сентября, теперь занимается не только террористами и охотой за незаконными офшорными денежными потоками. Оно использует новейшие финансовые вооружения для нанесения ударов по тщательно отобранным целям, имеющим связи с враждебными правительствами», — говорится в статье.

Черный список, целью которого было парализовать финансовые операции ближнего круга Путина в тот момент, когда российские войска двинулись на украинский Крымский полуостров, — дело рук TFI. Атака американского министерства финансов привела в России к серьезным нарушениям в финансовых делах таких фигурантов черного списка, как Тимченко и банк «Россия».

«Попав в черный список министерства финансов, физическое лицо или корпорация больше не могут вести дела в долларах США, которые, по данным Банка международных расчетов, участвуют в 87% мировых операций с иностранной валютой», — отмечается в публикации.

«В TFI работают юристы и финансовые аналитики, отточившие свои умения, действуя против стран-изгоев, вроде КНДР и Ирана, а также террористических организаций, вроде „Аль-Каиды“, и наркобаронов Латинской Америки. Россия представляет собой совершенно новый тип задачи. В данном случае минфин впервые наводит орудия на товарища по группе ведущих промышленных держав G-8, который имеет торговые связи с США, Европой и Азией», — пишет издание.

Основа могущества министерства финансов США — Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) — подразделение TFI, составляющее и рассылающее черные списки. «Данный отдел министерства замораживает активы целей на территориях под юрисдикцией США и накладывает многомиллионные штрафы на нарушителей, к которым могут относиться любые зарубежные и американские физические лица или организации, уличенные в том, что они ведут бизнес с кем-то из списка», — сообщают Гудман и Браунинг.

По словам директора OFAC Адама Шубина, рассылка черного списка во многом похожа на сервис оповещения Google: «У нас есть RSS-канал, на который подписаны все финансовые организации страны и сотни банков, не только в США, но и по всему миру. Мы делаем рассылку, и она мгновенно вступает в силу».