После сенсационного признания главы Центробанка Сергея Игнатьева о существовании устойчивой преступной группы, которая безнаказанно выводит активы из российской банковской системы, эстафету громких заявлений по этой теме подхватил премьер Дмитрий Медведев. Комментируя ситуацию с масштабными фальсификациями в дагестанских банках с обналичиванием и разворовыванием многомиллиардных средств, премьер назвал это преступлением и подрывом устойчивости банковского сектора.
Казалось бы, спросить за такой подрыв в первую очередь необходимо с той службы отраслевого регулятора, которая отвечает за своевременный отзыв лицензий у проблемных банков. Эту тонкую сферу в ЦБ РФ курирует его зампред Михаил Сухов и его ближайший подчиненный – директор департамента лицензирования банковской деятельности Рубен Амирьянц. До того, как разразиться скандалу с дагестанскими банками, Росфинмониторинг еще в ноябре прошлого года предупреждал, что на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане, сконцентрировалось большое количество «обнальных площадок» и «банков-прачечных». В их числе назывались Дагэнергобанк, Эсид-банк, Имбанк, Арт-банк, «Сунжа», банк «Экспресс», Диг-банк, Трансэнергобанк, Трастовый банк.