Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы ФГУП «Почта России».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ, по предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей. Задержаны шестеро подозреваемых. В настоящее время четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются