Судя по публикациям западных СМИ, исключили Россию из так называемого «белого списка» надежных банковских юрисдикций за небывалый размах коррупции и неспособность обеспечить достаточные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

На официальном сайте Международного центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) говорится, что Россия была исключена из этого списка по жалобе Латвии, что ранее подтвердила министр финансов Латвии Арина Андрейчика.

Российские преступные элементы, в том числе и государственного уровня, через посредничество новозеландских банков отмыли в банках Латвии 680 миллионов долларов. За это из «белого списка» была исключена также Новая Зеландия.

«Обе страны были вычеркнуты из евросоюзного банковского и корпорационного „белого списка“ из-за слабого законодательства по вопросу отмывания денег и противостояния терроризму. ЕС также поднял тревогу из-за высокого уровня коррупции в России», говорится в сообщении на сайте OCCRP.

Подробное расследование преступлений на финансовой почве представлено в статье «Русская машина по отмыванию денег» (Russian Laundering Machine), также опубликованной на сайте OCCRP.

В данный момент в «белый список» ЕС, после исключения из него России и Новой Зеландии, входят: Австралия, Бразилия, Канада, Гонконг, Индия, Япония, Корея, Мексика, Сингапур, Швейцария, Южная Африка, США.