Ранее были собраны сведения, подтверждающие преступную деятельность группы. Её участники оформляли поддельные уведомления о прибытии иностранного гражданина, свидетельства о регистрации по месту пребывания от имени подразделений ОУФМС России, разрешения на работу иностранцу или лицу без гражданства и другие. Фиктивные документы мошенники сбывали на станциях метро «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий, а также на «Таганской», «Добрынинской», «Кузьминки» и «Проспект Мира».

3 мая сотрудники следственно-оперативной группы УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками ОСБ УВД на ММ, УФСБ России по г. Москве и МО, УФМС Росси по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии задержали 21 участника организованной преступной группировки – в основном уроженцев Республики Узбекистан.