Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 трлн руб., сообщило ведомство. Это около 60% объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое больше ВВП страны. На выходе из кризиса растет общее число сделок, а благодаря бдительности регуляторов все большее их число оказывается в списках потенциально подозрительных, указывают банкиры.

За десять месяцев Росфинмониторинг, отвечающий в России за борьбу с отмыванием, получил от участников финансового рынка свыше 5,6 млн сообщений об операциях на сумму около 120 трлн руб., сообщили "Ъ" в пресс-службе ведомства. Более 90% информации приходит от банков, уточнили в пресс-службе. Остальное приходится на страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды, НПФ, операторов по приему платежей, а также на организации, работающие с драгметаллами и осуществляющие сделки с недвижимостью. За аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 млн сообщений на сумму 57 трлн руб. В 2008 году количество сообщений от организаций было на 15% больше, чем в этом году, но объем операций составил 69 трлн руб.

Выход банковской системы из кризиса сопровождался увеличением активности клиентов, и это напрямую отразилось на сделках, подлежащих антиотмывочному контролю. "Однако все равно 120 трлн руб.– это очень много,– указывает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников.– Эта сумма в три раза превышает ВВП и представляет собой порядка 60% оборотов по счетам банков, связанных с обслуживанием экономики".