Комментарии участников:
а почему не 100 миллиардов попытались таким образом украсть? а че, подделал платежку, пришел в банк и перечислил на счет, открытый втемную на дворника, пришел потом с доверенностью от дворника, снял нал, погрузился в пару грузовиков и уехал в неизвестном направлении — кража века! все просто… как они их поймали, ума не приложу:)
снять налом ярд не просто. Как только заявку в банк отправите, сразу начнутся вопросы, а, возможно, и расследование.
+1
вот на этом гопота и горит. Грамотные люди осуществляют так называемый "распил". Через сотни фирм и счетов тоненькими ручейками уводят все баблище в офшоры, путают следы и потом тихонечко собирают. Отмытое бабло оседает на счетах швейцарских банков тихо, как пыль в заброшенной комнате. Буквально по центу. Никто эти деньги не тратит на разовые покупки шикарных машин или апартаментов. Грамотные люди "начинают" свой бизнес, даже кредиты берут. А вот когда этот бизнес, якобы, начинает приносить доход (или реально приносит), они начинают устраиваться в жизни. А гопников, которые на следующий день после кражи идут в салон и заказывают себе "Бентли Континенталь" с эксклюзивным салоном из телячьей кожи, ловят.))
пришел потом с доверенностью от дворника, снял нал
вот на этом гопота и горит. Грамотные люди осуществляют так называемый "распил". Через сотни фирм и счетов тоненькими ручейками уводят все баблище в офшоры, путают следы и потом тихонечко собирают. Отмытое бабло оседает на счетах швейцарских банков тихо, как пыль в заброшенной комнате. Буквально по центу. Никто эти деньги не тратит на разовые покупки шикарных машин или апартаментов. Грамотные люди "начинают" свой бизнес, даже кредиты берут. А вот когда этот бизнес, якобы, начинает приносить доход (или реально приносит), они начинают устраиваться в жизни. А гопников, которые на следующий день после кражи идут в салон и заказывают себе "Бентли Континенталь" с эксклюзивным салоном из телячьей кожи, ловят.))
чтобы что-то перевести, надо знать сумму на счету, а чтобы не возникли вопросы надо переводить сумму не большую средней суммы прошлых крупных переводов…
Задержаны организаторы похищения 1,2 млрд руб. со счетов Пенсионного фондаСегодня стало известно о задержании 4 новых подозреваемых по громкому делу о хищении 1,2 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда РФ.
Как сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, задержаны руководители и члены преступной группы, совершившей хищение, в том числе бывший сотрудник ОПЕРУ Банка России и 3 бывших сотрудника милиции. Задержание проводилось в ходе совместной операции Следственного комитета при МВД, департамента экономической безопасности МВД и ФСБ РФ.
Напомним, 16 ноября 2009г. ПФР обратился в Банк России и правоохранительные органы по факту осуществления двух платежей со счетов фонда, находящихся в Центробанке РФ. Причиной обращения послужило то, что в полученной Пенсионным фондом выписке из Банка России по произведенным платежам со счетов ПФР был выявлен платеж на сумму 1 млрд 250 млн руб., по которому поручений о переводе денег ПФР не давал.