По версии сотрудников Следственного комитета при МВД России организатором преступной группы стал житель Чебоксар Андриан Степанов. Помощников себе он нашел в Интернете — через сайт с громким названием "Хакерский форум". Сайт этот по настоянию правоохранительных органов сейчас заблокирован.

В "бригаду" электронных взломщиков вошли москвич Ариф Марданов, житель Орска Оренбургской области Вениамин Царинский и Алексей Самойлюкевич из небольшого городка Тимашевск Краснодарского края. Они разработали безотказную систему отъема денег у клиентов системы электронных моментальных платежей. Воровали закрытые данные граждан, пароли и логины, для чего использовали вредоносные компьютерные программы. Они запускали вирус в систему электронных платежей, и пока фирма боролось с этой проблемой, хакеры под шумок выбирали состоятельных клиентов и снимали все реквизиты их карточек. Получив доступ к чужим счетам, перечисляли с них деньги на свои электронные вклады.