Депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев (фракция «Справедливая Россия») обратился 17 декабря к председателю Следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ Александру Бастрыкину с запросом, в котором содержится информация о причастности ряда высокопоставленных сотрудников МВД России к отмыванию денег и поставкам оружия в Грузию накануне военных действий в Южной Осетии в августе 2008 г.

Как говорится в запросе, копии которого оказались в распоряжении редакции ИА REGNUM, Пономарев располагает материалами, подтверждающими, что «некоторые сотрудники системы МВД РФ принимали и принимают участие в организации каналов и схем незаконного обналичивания денежных средств. В частности, майоры Д.Целяков и А.Носенко», впоследствии (июнь 2008 г.) арестованные ФСБ РФ по обвинению в вымогательстве, принимали, по данным Пономарева, участие в рейдерском захвате коммерческого банка «Интелфинанс» и отмывании через него в декабре 2007 г. около $2 млрд.

«Данное сообщество под руководством гражданина РФ И.Ситникова… отстранило от управления банком его законное руководство, после чего через “Интелфинанс” были отмыты и обналичены крупные суммы денег», которые «использовались для незаконной торговли вооружениями, в том числе перед вторжением вооруженных сил Грузии в Республику Южная Осетия в августе 2008 г.», — говорится в запросе депутата Госдумы.

Согласно материалам, которые депутат Пономарев направил в Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ, «организованное сообщество располагает хорошими связями с рядом сотрудников Следственного комитета при МВД РФ, в частности, начальником управления по расследованию оргпреступной деятельности генерал-майором И.Цоколовым и старшим следователем по особо важным делам Г.Шантиным». Потому Следственный комитет при МВД, «учитывая определенные специфические интересы его сотрудников, тормозит расследование дела», — считает парламентарий. В связи с этим он просит подключиться к расследованию Следственный комитет при Генпрокуратуре.

По мнению экспертов, скандал вокруг банка «Интелфинанс» может рассматриваться в контексте реорганизации правоохранительных органов России. Как известно, в сентябре 2007 г. указом президента РФ был ликвидирован Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ, сотрудниками которого были арестованные майоры. В 2009 году ожидается создание единого следственного органа — Федеральной службы расследований (ФСР), которая, как предполагается, будет образована путем слияния следственных комитетов при Генпрокуратуре и МВД России. По всей видимости, часть работников обоих ведомств останется за бортом ФСР.