Против российского миллиардера Олега Дерипаски, чей бизнес пострадал в результате финансового кризиса, начато расследование со стороны британских и американских властей, сообщает Wall Street Journal.

Расследование ведется в связи с банковским переводом на сумму $57.5 млн., осуществленным главой Базэла в прошлом году, заявил информированный источник.

40-летний Олег Дерипаска включен журналом Forbes в список 10 богатейших людей мира с состоянием $28 млрд. Ему принадлежит 5% акций в американской Generall Motors Corp. Дерипаска известен как союзник Кремля и имеет тесные связи с российским премьером Владимиром Путиным.

В прошлом власти США уже обвиняли Дерипаску в связях с криминальным сообществом, которые он категорически отрицал. ФБР в 2006 году убедило госдепартамент аннулировать американскую визу российского олигарха.

Денежны перевод, в отношении которого начато расследование, был осуществлен Русалом, подконтрольным Олегу Дерипаске, через отделения банка Barclays PLC в Нью-Йорке и Лондоне. Часть средств предназначалась консультантам Дерипаски в Вашингтоне, в отношении которых, по заявлению американских властей, ведется расследование со стороны министерства юстиции США и окружного прокурора Манхеттена по подозрению в отмывании денег и причастности к другим преступлениям.

Банковский перевод лишь часть дел, попавших под подозрение. Компетентные органы проводят проверку на предмет возможности использования финансовых средств для осуществления незаконной деятельности в ряде стран, где представлены интересы Дерипаски, например, в Нигерии и Казахстане.

Перевод, в отношении которого начато расследование, был осуществлен отделением московского МДМ-банка (Latvijas tirdzniecibas banka) в Латвии и поступил на счета отделения Barclays в Нью-Йорке, а затем переведен в лондонское отделение банка.

В ответ на вопрос о происхождении денег служащие Barclays представили письмо Русала, в котором утверждалось, что средства получены от фирмы QPB Investment Ltd. По словам лиц знакомых с материалами расследования, эта фирма зарегистрирована в Белизе, в котором не принято раскрывать свои финансовые секреты.