«На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно „незнакомому“ человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — сказал собеседник агентства.

 

Другое важное условие — транзакции предшествовал перевод самому себе через СБП. При этом контролироваться будет именно последующее перечисление средств другому человеку.