Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу получило от одного из тюменских банков информацию о возможном отмыванииденежных средств и передало ее прокуратуре Тюменской области.

Ведомство инициировало проверку, в результате которой выяснилось, что в сентябре 2016 года ранее судимый житель Тюмени подал в суд иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 миллионов рублей. В обосновании требований он указал, что ранее на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 миллионов рублей. Предприятие и «Вектор Плюс» иск признали. Суд состоялся 3 ноября 2016 года, где указанная сумма была солидарно взыскана с ответчиков в пользу истца.

Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы, однако работники другого банка заподозрили отмывание денежных средств и обратились в Росфинмониторинг.

Управление в ходе своей проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства.