Глава отделения Сбербанка в Чечне объявлен в розыск за обналичивание 1 млрд рублей

отметили
64
человека
в архиве
Глава отделения Сбербанка в Чечне объявлен в розыск за обналичивание 1 млрд рублей

Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск после того, как была установлена его причастность к незаконным действиям по обналичиванию денежных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.
Следователи в рамках предварительного расследования установили, что Джабраилов был организатором создания 12 фирм-однодневок, которые через чеченское отделение Сбербанка совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей.

«Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершённых с использованием лишь 8 фирм, государству причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё 8 уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность».

При этом установлено, что «Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств».

«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — подчеркнули в МВД по Чечне.

Ранее в Сбербанке заявили, что выявили новый способ хищения денег из банкоматов.

Добавил oskarter oskarter 3 Июля 2017
Комментарии участников:
fStrange
0
fStrange, 4 Июля 2017 , url

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, известный по прозвищу «Лорд», потребовал от руководителя чеченского отделения Сбербанка 30 млн рублей, сообщают источники «Кавказ.Реалии» в Москве.

Вымогательство происходило в середине июня в присутствии заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, а также генерального прокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова в кабинете первого заместителя председателя правительства Чеченской республики Якуба Закриева в бизнес-центре на 4 этаже здания Грозный-Сити.

Согласно нашим источникам, все вышеназванные лица должны были стать гарантом того, что в случае отказа против руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам».

Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск.

 Эта версия более достоверна, чем версия про МВД Чечни вскрывающее хищения.

Marlan
+2
Marlan, 4 Июля 2017 , url

Интересно, сколько весит 1 млрд рублей, и на чем он их увез?))



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать