Международная система банковских расчетов SWIFT на протяжении нескольких лет предоставляла услуги северокорейским банкам, включенным в санкционные списки Совета Безопасности ООН, заработав на этом десятки тысяч евро. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе группы экспертов Совбеза, отслеживающей выполнение рестрикций в отношении КНДР.

«Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) предоставляет услуги по передаче финансовых сообщений семи таким банкам, три из которых включены в санкционные перечни: Bank of East Land, KKBC (Korea Kwangson Banking Corp) и Korea Daesong Bank», — отмечается в документе. При этом еще четыре внесенных в черные списки банка — Amroggang Development Banking Corporation, DCB, Tanchon Commercial Bank и Korea United Development Bank — финансовая организация прекратила обслуживать только после того, как «те сами обратились к SWIFT с просьбой сделать это».

Нарушение санкционного режима, выявленное в результате проведенного экспертами расследования, могло стать следствием халатности властей Бельгии, на территории которой расположен головной офис финансовой организации. Дав организации разрешение на проведение операций с северокорейскими банками, Брюссель мог нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые требуют от всех государств заморозить активы включенных в перечни ООН лиц и организаций, а также пресекать оказание им финансовых услуг.

Счет на €30 тыс.

Согласно докладу, SWIFT «подтвердила бельгийским властям, что она предоставляет услуги по передаче финансовых сообщений обозначенным в перечне банкам Корейской Народно-Демократической Республики». «В рамках своей процедуры предоставления услуг SWIFT запрашивает у правительства Бельгии разрешение на получение средств, причитающихся за эти услуги», — поясняется в докладе.

Как сообщили эксперты СБ, с января 2013 года SWIFT выставила северокорейским банкам счет на общую сумму более €30 тысяч, половина из которых поступила на счета организации в Бельгии. Эти средства, отмечается в отчете, перечислялись в качестве «платы за услуги по передаче финансовых сообщений, за соответствующее пособие SWIFT, за обучение пользованию сетью SWIFT и в порядке покрытия расходов на обслуживание». Сколько денег банкам КНДР удалось перевести, используя международную систему, в докладе не уточняется.

Оправдывая свои действия, бельгийские власти сообщили группе экспертов Совбеза, что руководствовались национальными и европейскими законами, согласно которым «разрешения даются на получение сумм в размере не более €15 000» за каждую операцию. Тем не менее специалисты ООН пришли к выводу, что «получение денежных средств от обозначенной в (санкционном) перечне организации» является нарушением резолюций, если эти финансовые операции не проводились из гуманитарных соображений, а также не были заранее одобрены соответствующим комитетом Совета Безопасности.

В свете возникшей ситуации группа экспертов напомнила государствам об их обязательствах в рамках резолюций СБ ООН, а также рекомендовала им «активизировать обмен информацией о случаях и видах уклонения транснациональных сетей от санкций». Это, по мнению специалистов, поможет банкам и финансовым учреждениям лучше понимать, «не связаны ли отдельные сделки с деятельностью, запрещенной резолюциями».

Возможное отключение от SWIFT

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, призванный помешать Пхеньяну разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. Тем не менее в каждом из своих докладов эксперты СБ сообщают о том, что северокорейским властям удается обходить рестрикции, включающие экономические санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки оборудования и материалов двойного назначения, а также предметов роскоши.

В сентябре прошлого года южнокорейский телеканал KBS сообщил, что США и Евросоюз рассматривают возможность отключения КНДР от системы SWIFT в качестве одного из средств экономического давления на Пхеньян. В 2012 году ЕС пошел на этот шаг в отношении Ирана, ядерная программа которого вызывала обеспокоенность у международного сообщества. В SWIFT тогда предостерегали, что подобные меры создали негативный прецедент, втянувший эту финансовую организацию в череду политических споров.

Система SWIFT, основанная в 1973 году и объединяющая более 9 тыс. банков из 209 стран и территорий, базируется в Брюсселе. Работа компании регулируется законами Бельгии, вследствие чего она обязана следовать решениям ЕС.

После событий 11 сентября 2001 ЦРУ и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов.

СЕУЛ, 7 марта. /ТАСС/. Республика Корея начала процесс размещения американской системы противоракетной обороны THAAD на своей территории. Об этом во вторник сообщило агентство Ренхап.

Отмечается, что элементы системы уже доставлены на территорию страны.

КНДР в понедельник осуществила новый ракетный запуск в сторону Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Корея.