Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ковровских предпринимателей 62-летнего Павла Гаврилова и 54-летней Ларисы Демидовой.
По 9 эпизодам противоправной деятельности они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере).
По версии следствия, в мае 2013 года Гаврилов, являясь фактическим директором трех обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Коврове и Нижнем Новгороде, разработал преступный план по хищению бюджетных средств Министерства обороны России, к реализации которого привлек свою знакомую Демидову, определив ей роль номинального руководителя подконтрольных коммерческих фирм.
Имея определенный опыт в сфере участия в электронных торгах по государственным закупкам, знакомства с лицами, осуществляющими обналичивание денежных средств, обвиняемый четко рассчитал многослойную мошенническую схему, направленную на завладение бюджетными средствами и последующую легализацию незаконных доходов.
Среди размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещений о планируемых Минобороны РФ к заключению госконтрактах он выбирал экономически выгодные объявления, содержащие условия максимального — до 80 % — авансирования заказа. При этом обвиняемого интересовала лишь возможность заполучить бюджетные деньги и менее всего волновала ответственность за реальное исполнение контракта.
После поступления авансовых платежей в целях придания видимости исполнения заказов, достоверно зная, что контрагенты не имеют возможности поставить требуемый товар, соучастники создавали искусственый документооборот, заключали мнимые договоры поставок и перечисляли на расчетные счета 5 аффилированных им предприятий и фирм-«однодневок» средства федерального бюджета. Посредством фиктивных документов и финансовых операций недобросовестные коммерсанты осуществляли процедуру обналичивания, а затем легализации доходов. В обеспечение выполнения госконтрактов в Министерство обороны предоставлялись банковские гарантии московских кредитных учреждений, в том числе поддельные.