Комментарии участников:
я вижу вы специалист широкого профиля
от рыболовства до фин.разведки и методов контроля финансовых потоков
прям универсал-многостаночник))
от рыболовства до фин.разведки и методов контроля финансовых потоков
прям универсал-многостаночник))
нелегальные системы на то и нелегальные, чтобы избегать систем правового регулирования и по возможности не попадаться им на глаза вообще)
про «хавалу» слышали?
там не то что цент… там много чего проскочит
про «хавалу» слышали?
там не то что цент… там много чего проскочит
Не " нелегальные системы", а незаконнный ( то есть неправовой) вывод средств влечёт уголовную ответственность. Мимо правового регулирования — не проскочите))
А вот где законный, а где незаконный способ, это — вопросы права)))
А вот где законный, а где незаконный способ, это — вопросы права)))
до тех пор пока я имею право дать деньги в долг физическому лицу любой первод за границу возможен и не наказуем
это не мои проблемы, у меня нет потребности переводить куда-либо крупные суммы нелегально
это я все к бахвальскому заявлению
это я все к бахвальскому заявлению
Надо будет — полцента не проскочит.
)))) Орёл не ловит мух. Если серьёзно, то есть проблема Сколько таких случаев. Человек по — мелочи делает что — то незаконное. И думает либо, что хорошо разбирается, либо, что очень хитрый. Дальше — больше.
А потом, внезапно, хрясь, и… " Требую адвоката!" ))
А потом, внезапно, хрясь, и… " Требую адвоката!" ))
ога)))
это и называется делать категоричные заявления с умным лицом
а король-то голый!
«если надо будет» хороший оборот — всегда можно сказать что было не надо
это и называется делать категоричные заявления с умным лицом
а король-то голый!
«если надо будет» хороший оборот — всегда можно сказать что было не надо
Надоел своим тупым и бездарным флудом. В новости — высочайшая оценка компетентного специалиста. Не простого, а Президента ФАТФ.
Она тебя заела, потому, что противоречит твоим заблуждениям, установкам и деятельности " оппозиционной".
Но, прицепился, конечно, ты не к ней, а к комментарию, который сути не меняет.
Ты чуть умнее Стренджа. Но, подлей.
Она тебя заела, потому, что противоречит твоим заблуждениям, установкам и деятельности " оппозиционной".
Но, прицепился, конечно, ты не к ней, а к комментарию, который сути не меняет.
Ты чуть умнее Стренджа. Но, подлей.
я спорил не со специалистом и его оценкой, которую вполне разделяю
а лишь с твоим тупым фанфаронством
и ты показал себя в полной мере, балаболка
а лишь с твоим тупым фанфаронством
и ты показал себя в полной мере, балаболка
пока работал черкизон, значительная часть бабла отправлялась на родину именно таким образом
оценки потока через точки хавалы организованные только одним из хаваладаров (точнее семьей) таковы:
www.rosbalt.ru/moscow/2010/04/15/728972.html
и это точки только одного организатора, который попал в поле зрания органов и на кого нашлись улики
а сколько их еще?
вообще, больше всего «резанула слух» категоричность утверждений
то, что с этим каналами борются с большей или меньшей успешностью сомнений не вызывает
но вот это «полцента не проскочит» напоминает лозунг начала 40-х «закидаем шапками»
оценки потока через точки хавалы организованные только одним из хаваладаров (точнее семьей) таковы:
Как выяснили следователи, с января 2006 года по октябрь 2008 года через «хавалу» было осуществлено переводов на 14 млрд рублей
www.rosbalt.ru/moscow/2010/04/15/728972.htmlи это точки только одного организатора, который попал в поле зрания органов и на кого нашлись улики
а сколько их еще?
вообще, больше всего «резанула слух» категоричность утверждений
то, что с этим каналами борются с большей или меньшей успешностью сомнений не вызывает
но вот это «полцента не проскочит» напоминает лозунг начала 40-х «закидаем шапками»
а вот не о России, но тоже познавательно — дает представление о том, насколько это мощный инструмент
О том, какие средства проходят по этим каналам, эксперты говорят очень уклончиво. Считается, что только в США ежегодно через хавалу проводится около $200 млрд. 1100 пакистанских хаваладаров ежегодно переводят около $5 млрд. Специалисты Интерпола утверждают, что в Индии оборот хавалы составляет до 40% валового национального продукта, который в 2005 г. был равен $3,6 трлн. По подсчетам Роджера Балларда, директора Центра прикладных исследований Южной Азии Манчестерского университета, только пакистанская община в Великобритании ежегодно пересылает на родину от 500 млн. до 1 млрд. фунтов стерлингов (от $900 млн. до $1,8 млрд.). А есть еще общины выходцев из Ирана, Афганистана, Индии, Сомали...www.taxc.ru/hawala.html
