Топ-менеджер украинской дочки «Альфа Банка» – председатель наблюдательного совета Александр Луканов – вызван в следственное управление города Киева для дачи показаний по обвинению в хищении средств мошенническим путем в особо крупных размерах.
Об этом агентству сообщил источник в ГУ МВД Украины г. Киева.
Правоохранитель пояснил, что Луканов вместе с директором по корпоративному бизнесу Евгением Березовским фигурируют в уголовном деле о хищении мошенническим путем 12 млн долларов США.
Допрос Луканова вызван тем, что в следствии ГУБОП Украины находится заявление гражданина России бизнесмена Павла Садовникова, который обвиняет руководителей «Альфа Банка» в хищении его средств мошенническим путем в особо крупных размерах.
Как следует из заявления г-на Садовникова, председатель наблюдательного совета «Альфа –Банк» Украина Александр Луканов, с которым потерпевший поддерживал дружеские отношения, лично организовал аферу. Воспользовавшись доверительным отношением Садовникова, Луканов убедил его перевести 12 млн. долл. США через аффилированные с банком структуры, которые Садовников хранил на депозите, в облигации госзайма.
Садовников утверждает, что на самом деле Луканов направил снятые средства не на покупку облигаций, а на развитие своего с Березовским бизнеса – компании «Айбокс», которая контролирует сеть платежных терминалов. Вернуть денежные средства топ-менеджеры банка отказываются. Кроме того, говорится в заявлении пострадавшего, руководители Альфа-Банк, оформили долг в размере 2 млн. долл.США на Садовникова, обосновав формирование долга резким падением стоимости ценных бумаг, и пригрозив Садовникову уголовным преследованием в случае активности его действий по возвращению своих средств. После безуспешных переговоров Садовников решил обратиться к правоохранителям, которые открыли уголовное производство по факту завладения средствами Садовникова путем мошеннических действий.
По словам милиционеров, следствие намерено обратиться в суд с постановлением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу руководителя «Альфа Банка», дабы исключить возможность влиять на следствие Лукановым, используя свои коррупционные связи.