Как стало известно «Ъ», главное следственное управление СКР по Москве вынесло постановление бывшему гендиректору инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М» Андрею Шмакову, мужу экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Киры Лукьяновой, о привлечении в качестве обвиняемого по делу о неуплате налогов. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму более 40 млрд руб.— это рекордная недоимка для инвестиционных компаний. При этом погасить ущерб невозможно: компания обанкрочена, а ее активов не хватит даже на покрытие 10% требуемой суммы.

Деятельность инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М» заинтересовала правоохранительные органы два года назад. Весной 2010 года сотрудники московского управления ФСБ провели обыски в офисе компании на ул. Зоологическая, 28, во время которого были изъяты печати десятка подставных фирм, а также различная документация. Изъятое, по версии чекистов, доказывало незаконную деятельность компании, и 9 марта 2010 года следственной частью московского управления ФСБ было возбуждено дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Согласно материалам дела, компания осуществляла вывод денежных средств за границу по фиктивным договорам. Только за 2007 год руководством «Гленика» «совместно с неустановленными лицами» через фирмы-однодневки ООО «Орион» и ООО «Юнион» было выведено за рубеж не менее 10 млрд руб. За это сама компания получила доход в 14 млн руб.

До избрания в Госдуму в 2008 году гендиректором «Гленик-М» являлась Кира Лукьянова. Именно она, по версии правоохранительных органов, начала реализовывать криминальные схемы, подписывая различные договоры. Затем компанией руководил ее муж Андрей Шмаков, продолживший семейное дело. Членом совета директоров «Гленика» являлся экс-глава Центробанка Виктор Геращенко, однако к выводу средств за границу он причастен не был.

После обысков и возбуждения уголовного дела Федеральная служба по финансовым рынкам сначала наложила запрет на деятельность брокерского дома, входившего в группу компаний, а затем за различные нарушения отозвала у «Гленика» все лицензии. Затем уголовное дело передали в следственное управление СКР по Москве, которое предъявило обвинения по ст. 171 гендиректору Шмакову, финансовому директору Ирине Сидоровой, исполнительному директору Юрию Техникову и начальнику информационно-аналитического департамента «Гленика» Сергею Уткину.

Чуть позже было возбуждено новое дело — по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В основу этого дела легли уже материалы ФНС, которая проверила обоснованность расходов «Гленика» в 2006-2007 годах. Выяснилось, что за это время группа увеличила уставный капитал на общую сумму 135 млрд руб., причем за счет привлечения векселей и облигаций различных иностранных компаний, которые затем были проданы малоизвестным обществам по номинальной стоимости.………