Крупномасштабное расследование, проводимое подразделением по борьбе с мошенничеством израильской полиции привело алмазную индустрию Израиля в состояние ступора.

Полицейские в прошлом месяце «накрыли» подпольный банк в районе Алмазной Биржи Рамат-Гана. Банк использовался для уклонения от налогов и отмывания денежных средств компаниями, работающими в области обработки и торговли алмазами.

В результате заморожены счета десятков компаний, многие из них перестали функционировать, и находятся на грани банкротства. Неплатежеспособность компаний из-за замораживания счетов породило цепную реакцию неплатежей и фактического обрушения рынка. По информации источников в отрасли, объем сделок за прошедший месяц сократился на 70%.

Одна компания, Imber Diamonds, объявила себя «на грани банкротства». Ее долги – около 20 миллионов долларов. Две индийские компании прекратили операции, покинули Израиль, оставив долгов еще на 10 миллионов.

Еще одна компания в Бней-Браке объявлена банкротом. За ней осталось 2 миллиона долларов долгов.

Большинство сделок в отрасли заморожено. По тем, что еще удается осуществить, платежи идут наличными, а не в кредит.

Моти Ганц, бывший глава Ассоциации Производителей Бриллиантов заявил: Мы переживаем коллапс алмазной отрасли. После этого расследования от индустрии останутся одни руины. Мы поддерживаем полицейское расследование, но полиция должна работать более быстро. Из-за замораживания счетов мы практически прекратили импорт алмазов. У нас просто нет сырья для производства нашей продукции".

На иностранных поставщиков полицейское расследование произвело самое дурное впечатление, и они опасаются, что за полицейским последует и таможенное расследование. Дилеры из Гонконга и Кореи прекратили поставку алмазов в Израиль.