Прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование в связи с отмыванием денег через швейцарские банки по делу экс-главы столичной налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой, сообщает журнал Barrons.

Представитель швейцарской прокураторы подтвердил изданию, что 7 марта «официально начато уголовное расследование по факту возможного отмывания денег».

В понедельник представитель юридической компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против экс-начальника налоговой инспекции № 28 Москвы Ольги Степановой. По данным бывшего коллеги Сергея Магнитского, чиновница скрыла от государства десятки миллионов из доходов своей семьи.

Однако, как утверждается в заявлении, за последние четыре года семья Степановой обогатилась на $39 млн, причем в России эти средства задекларированы не были.

По мнению коллег Магнитского, глава инспекции незаконно с санкции некоторых сотрудников МВД, в конце декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета 5,4 млрд рублей – как якобы переплаченных в 2006 году компаниями международного инвестиционного фонда Hermitage в виде налога на прибыль. Эти деньги, утверждают в фонде, были перечислены на счета третьих лиц – в частности, гендиректора ООО «Махаон» (инвестиционной компании фонда Hermitage) Вячеслава Хлебникова и гендиректора инвестиционной компании ООО «Парфенион» Виктора Маркелова, уже осужденных по делу о хищении бюджетных средств.

О возможных махинациях со стороны сотрудников ФНС тогда заявил юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский. Руководство фонда даже направило заявления о преступлении в Генеральную прокуратуру, департамент собственной безопасности МВД и Следственный комитет, которые никак не отрегировали на это дело. Как утверждают коллеги Магнитского, уже в конце января 2008 года, то есть спустя месяц после возврата бюджетных средств, муж Степановой, Владлен Степанов, стал учредителем кипрской компании «Аривуст Холдингс Лимитед» – и в течение одного месяца на счета этой компании в швейцарском банке Credit Swiss поступило больше €7 млн.

Кроме того, по их данным, на имя Степанова на Виргинских островах была зарегистрирована еще одна компания – «Аикате Пропертиз Инк», на ее счета (также в банке Credit Swiss) вскоре также была переведена крупная сумма – €1,4 млн.

Журнал Barrons пока не смог добиться комментариев со стороны банка Credit Swiss. «Газета.Ru»