Алексей Френкель, который задержан по подозрению в организации убийства первого зампреда ЦБ, имел отношение к деятельности Содбизнесбанка и ВИП-банка. Обе кредитные организации уже давно лишены лицензии. У Содбизнесбанка лицензия была отозвана в мае 2004 года, он стал одним из первых российских банков, «пострадавших» от надзора ЦБ.

Годом позже несуществующий банк снова привлек внимание правоохранительных органов – осенью 2005 года вместе с семьей был расстрелян теневой владелец банка Андрей Слесарев.

ВИП-банк лишился лицензии летом 2006 года. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

По словам Анатолия Аксакова, комиссия по банковскому надзору, которую возглавлял Андрей Козлов, могла серьезно мешать деятельности Алексея Френкеля и его банков.