Бернард Мэдофф — известная фигура в финансовых кругах США.В начале 90-х гг. он был председателем совета директоров NASDAQ Stock Market и до сих пор остается членом комитета по назначениям. С 1960 г. управляет Bernard L. Madoff Investment Securities, которая является маркет-мейкером по 350 акциям на NASDAQ, включая Apple, Dell, eBay. В кругу посвященных Мэдофф был также известен как управляющий хедж-фондом, стабильно платившим инвесторам 8-12% годовых. Теперь выясняется, что хедж-фонд с 2005 г. действовал по принципу финансовой пирамиды: деньги новых инвесторов шли на выплату прибыли старым. Об этом, согласно уголовному иску минюста, Мэдофф сказал некоторым сотрудникам хедж-фонда в среду, добавив: «Это все один большой обман». По его словам, к началу декабря инвесторы решили вывести из хедж-фонда $7 млрд, а расплачиваться было нечем.
Бернарда Мэдоффа арестовали. Его сдали собственные сыновья. В иске оценка убытка инвесторов составила в $50 млрд. 70-летнему Мэдоффу предъявлено обвинение по статье «мошенничество с ценными бумагами». Так же выяснилось, что в числе клиентов его компании оказались крупные банки, инвестиционные фонды, благотворительные фонды и организации. И хотя в отчетности компании указывалось, что она обслуживала около 25 клиентов, оказалось, что реальная цифра переваливает за несколько сотен!!!!!
Медоффу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до $5 млн. «Безобидного объяснения этому не существует», — цитирует Thomson Reuters Мэдоффа, который признает, что платил инвесторам «деньгами, которых не было». Также Мэдофф получил статус «полного неудачника». В американском обществе это означает пожизненный позор. Хотя Мэдофф его заслужил…
На протяжении более 40 лет компания господина Мэдоффа Bernard L. Madoff Investment Securities была одним из основных и наиболее уважаемых игроков на Уолл-стрит. Благодаря тому что она обеспечивала стабильную и очень высокую прибыль своим клиентам, возможность инвестировать в нее считалась высокой привилегией. В числе тех, кто уже заявил о потерях из-за Bernard L. Madoff Investment Securities, оказались второй по величине британский банк Royal Bank of Scotland и инвестподразделение испанского Santander — Optimal (пока банки не сообщают точной суммы убытков); хеджевый фонд Fairfield Greenwich Group, инвестировавший в Bernard L. Madoff Investment Securities $7,5 млрд; группа американских хеджевых фондов Tremont (инвестиции более $1 млрд); хеджевый фонд Maxam Capital Management ($280 млн); швейцарский банк Union Bancaire Privee (1 млрд швейцарских франков, или $850 млн). Кроме того, по данным The Wall Street Journal, в числе пострадавших могут оказаться французский банк BNP Paribas, японская финансовая компания Nomura Holdings и швейцарский банк Neue Privat Bank.
Схема Мэдоффа.
Мэдофф вербовал инвесторов через агентов, имевших доступ в элитные загородные клубы. Члены двух клубов в Миннесоте инвестировали в хедж-фонд до $100 млн. «Все вокруг постоянно говорили, как Мэдофф помог им заработать деньги, — рассказывает один из членов клуба, — все хотели войти в его хедж-фонд». «В каждом крупном разводе, которым мы занимались, фигурировали вложения в хедж-фонд Мэдоффа», — говорит юрист по бракоразводным делам из Палм-Бич Джефф Фишер. Бывший аналитик по ценным бумагам Ричард Спринг отдал Мэдоффу $11 млн, или 95% всех своих денег. «Настолько я ему доверял», — сетует он. Спринг был одним из агентов Мэдоффа, приводивших к нему инвесторов — от учителя с $50 000 до предпринимателей и топ-менеджеров, готовых вложить миллионы. «Берни говорил мне: пусть они начнут с небольшой суммы, и если в первые год-два останутся довольны, то могут внести еще», — рассказывает Спринг.