В Москве задержаны пять участников преступной группы, в том числе сотрудник столичного банка, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч.4, ст.188 (контрабанда) УК РФ. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, участники группы в период с 2008г. по настоящее время организовали канал по незаконному выводу денежных средств за рубеж, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 млрд руб.